证券代码：000799        证券简称：酒鬼酒            公告编号：2023-10

(相关资料图)

                 酒鬼酒股份有限公司

   本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、重要提示

   二、会议召开情况

山大道 7 号湘西皇冠假日酒店三楼宴会厅。

   （1）通过深圳证券交易所（以下简称深交所）交易系统进行网

络投票的时间为 2023 年 6 月 28 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00

—15:00。

   （2）通过深交所互联网投票的具体时间为：2023 年 6 月 28 日

司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的

有关规定；本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格合法有效；

本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

   三、会议出席情况

   参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 167 名，其所

持有表决权的股份总数为 112,184,873 股，占公司有表决权总股份的

及股东授权代表 48 人，其所持有表决权的股份总数为 101,334,248

股，占公司有表决权总股份的 31.1866%；参加网络投票的股东为 119

人，其所持有表决权的股份总数为 10,850,625 股，占公司有表决权

总股份的 3.3394%。

   公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次会议。

   四、提案审议和表决情况

   本次股东大会审议了列入公司《关于召开 2022 年度股东大会的

通知》的全部议案，并对出席会议的中小投资者的投票进行了单独计

票，具体表决结果如下：

   议案一：《2022 年度董事会工作报告》

   总表决情况：

   同 意 111,506,286 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

       弃权 340,180 股，

                   占出席会议所有股东所持股份的 0.3032%。

   中小股东总表决情况：

   同 意 10,778,995 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的

   表决结果：本议案获通过。

   议案二：《2022 年度监事会工作报告》

   总表决情况：

   同 意 111,506,986 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

       弃权 340,180 股，

                   占出席会议所有股东所持股份的 0.3032%。

   中小股东总表决情况：

   同 意 10,779,695 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的

   表决结果：本议案获通过。

   议案三：《2022 年年度报告及摘要》

   总表决情况：

   同 意 111,506,986 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

       弃权 340,180 股，

                   占出席会议所有股东所持股份的 0.3032%。

   中小股东总表决情况：

   同 意 10,779,695 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的

   议案四：《2022 年度财务决算报告》

   总表决情况：

   同 意 111,622,786 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

       弃权 340,180 股，

                   占出席会议所有股东所持股份的 0.3032%。

   中小股东总表决情况：

   同 意 10,895,495 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的

   表决结果：本议案获通过。

   议案五：《2022 年度利润分配预案》

   总表决情况：

   同 意 111,710,486 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

       弃权 331,280 股，

                   占出席会议所有股东所持股份的 0.2953%。

   中小股东总表决情况：

   同 意 10,983,195 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的

   表决结果：本议案获通过。

   议案六：《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

   总表决情况：

   同 意 107,613,520 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

   中小股东总表决情况：

   同意 6,886,229 股，

                 占出席会议中小股东所持股份的 60.1019％；

反对 4,562,453 股，占出席会议中小股东所持股份的 39.8204％；弃

权 8,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0777％。

   表决结果：本议案获通过。

   五、律师出具的法律意见

   湖南启元律师事务所律师甘露、赵成杰出席了本次股东大会并为

大会出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序符合

《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文

件和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人资格、出席会议

人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

   六、备查文件

   法律意见书。

                             酒鬼酒股份有限公司董事会

查看原文公告

关键词：